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第九屆董事會第五十二次會議決議公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2021年05月24日 閱讀次數:

股票代碼:600376          股票簡稱:首開股份        編號:臨2021-049

 

北京首都開發股份有限公司

第九屆董事會第五十二次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

北京首都開發股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)第九屆董事會第五十二次會議于2021年5月21日在北京市東城區寶辰飯店三層會議室召開,本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的規定。

本次會議在會議召開日前以書面通知的方式通知全體董事。會議由董事長李巖先生主持,應參會董事十名,實參會董事十名。王洪斌董事、王立川董事、邱曉華董事以通訊方式參會。公司監事會成員及高級管理人員列席此次會議。

二、董事會會議審議情況

經過有效表決,會議一致通過如下議題:

(一)以10票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于聘任公司總經理的議案》。

出席本次董事會的全體董事一致同意公司董事長李巖先生的提名,決定聘任趙龍節先生為公司總經理。聘期至公司第九屆董事會屆滿為止。

趙龍節先生簡歷參見附件。

(二)以10票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

出席本次董事會的全體董事一致同意公司總經理趙龍節先生的提名,聘任王櫪新先生、李捷先生為公司副總經理;周兵女士、張紹輝先生為公司總經理助理,高士堯女士為公司總法律顧問。以上聘期均至公司第九屆董事會屆滿為止。

按照公司《章程》,公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書、總工程師、總經濟師、總法律顧問及由董事會認定為公司高級管理人員的其他人士為公司高級管理人員。本次聘任的兩位總經理助理由董事會認定為公司高級管理人員。

上述聘任的高級管理人員簡歷參見附件。

(三)以10票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司向上海金茂投資管理集團有限公司提供反擔保的議案

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

常熟虞茂置業有限公司(以下簡稱“常熟虞茂”)為公司控股子公司蘇州茂泰置業有限公司與上海茂煥企業管理有限公司共同成立的項目公司,注冊資本為18,000萬元人民幣。其中蘇州茂泰置業有限公司出資16,200萬元人民幣,占項目公司90%股權;上海茂煥企業管理有限公司出資1,800萬元人民幣,占項目公司10%股權。

公司持有蘇州茂泰置業有限公司51%的股權,北京嘉茂置業有限公司持有蘇州茂泰置業有限公司49%的股權。按此計算,公司實質持有常熟虞茂45.9%的股權。

常熟虞茂主要開發江蘇省常熟市高新區金茂智慧科學城項目。為滿足項目建設資金需求,常熟虞茂擬向中化商業保理有限公司、深圳市前海一方恒融商業保理有限公司、深圳前海聯捷商業保理有限公司、深圳市前海平裕商業保理有限公司等保理公司申請總額不超過20億元人民幣的保理融資,每筆保理融資的期限為1年。

本次融資由上海茂煥企業管理有限公司及北京嘉茂置業有限公司之實際控制人上海金茂投資管理集團有限公司提供全額全程流動性支持,公司按照實質持有的常熟虞茂45.9%股權比例向上海金茂投資管理集團有限公司提供反擔保,反擔保金額按融資總額的45.9%計算,最高不超過9.18億元人民幣。保證期間為各筆目標債權履行期屆滿(含約定期限以及依照約定或法律法規的規定提前到期)之日起三年。具體以公司向上海金茂投資管理集團有限公司出具的反擔保《承諾函》為準。

公司本次因常熟虞茂申請融資向上海金茂投資管理集團有限公司提供反擔保,實質是公司為常熟虞茂申請融資按持股比例承擔的擔保責任。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核,提出了獨立意見,認為:公司向上海金茂投資管理集團有限公司提供反擔保,是考慮到上海金茂投資管理集團開發規模較大且已與公司合作多個房地產項目,上海金茂投資管理集團有限公司為常熟虞茂申請融資提供流動性支持是為了支持其房地產項目開發,公司持有常熟虞茂45.9%的股權,且常熟虞茂經營穩定,資信情況良好,有能力償還到期債務。公司向上海金茂投資管理集團有限公司提供反擔保風險較小,不會對公司產生不利影響,上述擔保符合有關政策法規和公司《章程》規定,我們同意公司為其提供反擔保,并將該議案提交公司董事會審議。

2021520日,公司召開的2020年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》,授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次因常熟虞茂申請融資提供反擔保事項,實質是公司為常熟虞茂申請融資按股權比例提供的擔保責任,在年度股東大會授權范圍內,本次反擔保無需提請公司股東大會審議。

詳見公司《關于為常熟虞茂置業有限公司融資提供反擔保的公告》(臨2021-050號)

 

特此公告。

 

 

北京首都開發股份有限公司董事會

2021年5月21日

 

 


附件: 北京首都開發股份有限公司高級管理人員簡歷

 

趙龍節先生,漢族,1970年9月出生,中共黨員,經濟學博士,正高級經濟師。2008年3月起任北京首都開發股份有限公司副總經理。

 

王櫪新先生,漢族,1968年6月出生,中共黨員,研究生學歷,高級會計師。2011年5月至2021年4月,任北京首都開發控股(集團)有限公司副總會計師。2019年8月至2021年5月,任北京首都開發股份有限公司監事。

 

李捷先生,漢族,1970年9月出生,中共黨員,大學本科學歷,房地產經紀人。2010年9 月起,任北京首開仁信置業有限公司總經理。

 

周兵女士,漢族,1968年5月出生,中共黨員,大學本科學歷,高級工程師。2009年4月起,任北京首都開發股份有限公司首開志信分公司總經理。

 

張紹輝先生,漢族,1970年4月出生,中共黨員,大學本科學歷,高級工程師。2011年1月至2018年3月任北京首都開發股份有限公司項目管理三部部長; 2018年2月起任北京國家速滑館經營有限責任公司黨委副書記、董事、總經理。

 

高士堯女士,漢族,1982年6月出生,中共黨員,大學本科學歷,經濟學碩士,具有法律職業資格、非執業注冊會計師。2013年2月至2018年10月,任北京首都開發股份有限公司法務審計部副部長;2018年10月起,任北京首都開發股份有限公司審計部部長。

 

 

 


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